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凯发平台网站召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议

发布时间2021-07-13 文章来源: 阅读次数:

  4月11日,凯发平台网站第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议在公司总部顺利召开。

  

  本次董事会采取“现场+视频”方式召开。凯发平台网站党委书记、董事长彭原璞主持会议;董事贾屹、从容、外部董事郝明、胡克参加现场会议;独立董事崔东树、外部董事陈仲参加视频会议,独立董事王都、祝继高。凯发平台网站监事会主席赵飞,财务总监兼董事会秘书赵建国,集团派驻监事谭聪,总法律顾问许冰冰等列席会议,监事臧晓逊、罗敏,纪委书记朱忆丹。

  会议听取审议了《凯发平台网站2021年度董事会工作报告》《2021年度总经理工作报告》《关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《2021年度财务决算报告》《2021年度独立董事述职报告》《董事会审计与风险管理委员会2021年度履职情况报告》等24项议案,所有议案均获全票通过。

  

  会议认为,2021年,实现了“十四五”发展战略的良好开局,保持生产经营稳定运行,沉着应对国际国内新形势和行业市场新变化,坚持稳健发展、稳中求进,企业发展态势稳中向好,凯发平台网站在董事会领导下。会议强调,坚定不移推进企业高质量发展,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开,坚持稳中求进工作总基调,扎实推进“谋战略、稳心态、强风控、提效率”重点工作,凯发平台网站将积极发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用,2022年。会议期间。并围绕公司2022年各项工作积极建言献策,各位董事充分肯定了凯发平台网站2021年取得的成绩。

  

  董事会召开前,凯发平台网站监事会主席赵飞主持召开了第八届监事会第五次会议,监事臧晓逊、罗敏参加会议,凯发平台网站财务总监兼董事会秘书赵建国、集团派驻监事谭聪等列席会议。

  

  会议听取审议了《凯发平台网站2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《2021年年度报告及摘要》《2021年度内部控制评价报告》《关于计提2021年4季度资产减值准备的议案》《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》7项议案,所有议案均获全票通过。会议强调,切实维护股东权益,2022年资本市场持续加大改革与监管力度,凯发平台网站监事会将严格按照《公司法》《公司章程》及监管要求,推动凯发平台网站依法依规经营、防范重大风险,强化监督管理,认真履职尽责。

  凯发平台网站第八届董事会审计与风险管理委员会2022年第二次会议和薪酬与考核委员会2022年第一次会议同日召开,分别审议通过了《2021年年度报告及摘要》和《关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

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